Наверх

Последние новости

Новость из категории: Новости брокеров

Росфинмониторинг предупредил россиян о мошеннических схемах иностранных компаний-псевдоброкеров 8-10-2019, 20:18

Росфинмониторинг предупредил россиян о мошеннических схемах иностранных компаний-псевдоброкеров, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках, в том числе на форексе.

Мошенники создают видимость торговых операций, якобы увеличивают размер инвестиций на счёте гражданина и под разными предлогами заставляют сделать дополнительные взносы. При попытке владельца счета вывести свои деньги или часть "прибыли" компания "обнуляет" торговый счет и перестает контактировать с клиентом.

Речь идет о компаниях, работающих под названиями «Teletrade», «Grandcapital», «Delloy Trаde», «Global FX», «Kappabrokers», «Go Capitals FX», «KBCapitals», «10 Brokers», «Swis Trade», «Born to Trade», «Barclays Trade», «WerCrypto».

Так как иностранные псевдоброкеры являются нерезидентами, они не имеют лицензии Центробанка России, не являются членами саморегулируемых организаций, уточнили в Росфинмониторинге. Ведомство рекомендует перед началом сотрудничества изучить законы, регулирующие данный вид деятельности, а также ознакомиться с отзывами о компаниях, предоставляющих такой вид услуг.

Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам. Само решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц из ФСБ и Росфинмониторинга. Документ также предполагает обязательное уведомление генпрокурора РФ.


Предыдущие новости:
File engine/modules/linkenso.php is in the folder, which is available to write (CHMOD 777). For security purposes the connection files from these folders is impossible. Change the permissions on the folder that it had no rights to the write.