Нью-йоркских мошенников оштрафовали на $4 млн 20-11-2019, 16:36

Федеральный суд США обвинил группу мошенников, основавших нью-йоркские компании Client Services, Mercury Cove Inc, Blue Bit Analytics и британскую фирму Blue Bit Banc и обязал выплатить штраф в размере $4,3 млн.



По данным суда, граждане Нью-Йорка Блейк Харрисон Кантор и Натан Маллинс, а также их партнеры в Великобритании обвиняются в мошенничестве с бинарными опционами и незаконном присвоении средств клиентов. Британскую фирма Blue Bit Banc, действовали в качестве посредников для торговли деривативами, не имея разрешения от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Как сообщает CFTC, ответчики предлагали инвестировать в бинарные опционы, обещая неправдоподобную прибыль. Однако Кантор и Маллинс обманным путем изменили данные клиентов в программе, которая использовалась в Blue Bit Banc, сознательно уменьшив стоимость деривативов.


Кроме того, мошенники рекомендовали инвесторам перевести свои средства на банковский счет, расположенный в островной страны Сент-Китс и Невис, что затрудняет отслеживание передвижения активов клиентов.

Также обвиняемые призывали конвертировать инвестиции в «бесполезную монету» ATM Coin, которая якобы имеет большую ценность и в скором времени может принести огромный доход.


Между тем, CFTC предупреждает, что у «правонарушителей может не оказаться достаточно средств и активов», чтобы компенсировать убытки жертв мошеннической схемы. Читайте о том, как не лишиться денег на финансовой бирже и не нарваться на мошенников.